#финансовые преступления
Отмывание денег через финансовые операции: двое смолян обвиняются в распространении наркотиков
В процессе разбирательства по делу о попытке распространения наркотиков установлено, что имела место операция по отмыванию денег, полученных незаконным путем. Согласно предположениям следователей, два жителя Смоленска, родившиеся в 2000 году, которые подозреваются в распространении наркотиков, в период с октября 2023 года по август 2024 года предпринимали действия для придания законного статуса деньгам, заработанным на продаже запрещенных веществ. Они осуществили несколько финансовых операций по переводу денежных средств на счета третьих лиц, не знающих об их преступном происхождении, а затем...
Генеральный директор смоленской строительной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере
Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по материалам, поступившим из региональных УФНС и УМВД, возбуждено уголовное дело по подозрению руководителя общества с ограниченной ответственностью в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст.199 УК РФ). По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2023 года генеральный директор смоленской строительно-монтажной компании путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн рублей. Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные...