#легализация доходов
13 марта 2025 13:31
Отмывание денег через финансовые операции: двое смолян обвиняются в распространении наркотиков
В процессе разбирательства по делу о попытке распространения наркотиков установлено, что имела место операция по отмыванию денег, полученных незаконным путем. Согласно предположениям следователей, два жителя Смоленска, родившиеся в 2000 году, которые подозреваются в распространении наркотиков, в период с октября 2023 года по август 2024 года предпринимали действия для придания законного статуса деньгам, заработанным на продаже запрещенных веществ. Они осуществили несколько финансовых операций по переводу денежных средств на счета третьих лиц, не знающих об их преступном происхождении, а затем...