Следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению организованной группы лиц в создании и функционировании нелегального банка.
По версии следствия, в сентябре 2017 года две женщины 1979 и 1980 года рождения создали «нелегальный банк», не имеющий лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированный в установленном законодательством порядке в качестве кредитной организации. Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка» являлось сокрытие от государственного контроля проводимых сделок, оптимизация налогооблагаемой базы, уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы. Нелегальная деятельность была замаскирована под фирму, оказывающую услуги по бухгалтерскому сопровождению и консалтингу. В состав организованной группы также входили женщина 1966 года рождения и мужчина 1993 года рождения.
В своей деятельности фигуранты использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных 32 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов созданного обвиняемыми нелегального банка.
В результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми извлечен доход на сумму более 43 млн рублей. Эти деньги были израсходованы как на собственные нужды, так и на нужды функционирования «нелегального банка» и преступной группы (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, уплата обязательных платежей, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности и т.д.)
Незаконная деятельность организованной группы была задокументирована сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с сотрудниками Управления федеральной налоговой службы по Смоленской области.
В мае 2021 года сотрудниками УЭБиПК и следователями УМВД совместно с бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Смоленской области подозреваемые были задержаны, проведены обыски в офисах и по месту жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация.
В производстве следственной части следственного управления УМВД России по Смоленской области находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.1 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
В ходе следствия проведено несколько десятков компьютерно-технических экспертиз, психолого-психиатрическая экспертиза, многочисленные документальные исследования. Объем уголовного дела составил более 200 томов.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
В Смоленске направлено в суд уголовное дело о "нелегальном банке"
Статья доступна для обсуждения на форуме!!!
Есть что сказать? Можно обсудить на форуме!
Прочитали статью и у вас есть мысли? Мы специально создали тему на форуме, где вы можете поделиться своим опытом, задать вопросы или поспорить с автором. Ваше мнение важно для нас и других читателей!
