Сокрытие финансов компанией

На территории Смоленской области сотрудники управления экономической безопасности и антикоррупционной деятельности УМВД РФ по Смоленской области вместе с представителями УФНС региона провели расследование противозаконной деятельности руководителя частной компании — 50-летнего мужчины, которого подозревают в том, что он скрывал финансовые активы своей фирмы, предназначенные для уплаты налоговых обязательств.

Установлено, что местный налоговый орган временно ограничил операции по банковским счетам данной организации после того, как руководитель не исполнил свои обязательства по выплате налогов. На протяжении периода с февраля по сентябрь текущего года руководитель укрывал от налогового органа крупные суммы денег, превышающие 7 миллионов рублей, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ № 199.2 («Уклонение от уплаты налогов путем сокрытия имущества или денежных средств»), квалифицируемое как преступление в особо крупных размерах. Согласно санкциям данной статьи, виновному грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Информация о проведённом расследовании была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Смоленской области.