В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ранее следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», выявлены факты незаконного образования юридических лиц. Установлено, что 49-летний житель Смоленска некоторое время назад создал так называемый «нелегальный банк», который в своей деятельности использовал реквизиты и расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности. С этой целью он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, привлек знакомых и других лиц, которые за небольшое денежное вознаграждение согласились, чтобы на их имя были открыты организации, к управлению которыми они в последующем не имели никакого отношения. Установлено, что при участии подозреваемого незаконно было образовано 105 организаций, зарегистрированных на территории Смоленска и Смоленской области. Противоправная деятельность «нелегального банка» выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в июле прошлого года. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант уголовного дела находится под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
